Tesoro de EE. UU. Exige a Banca Mexicana Reforzar Combate al Lavado de Dinero de Cárteles

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el sistema financiero mexicano, instando a la Asociación de Bancos de México (ABM) a reforzar los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento de los cárteles de la droga. La visita del subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, subraya la urgencia de la cooperación bilateral para interrumpir el flujo de fentanilo y otras actividades ilícitas. Durante una reunión en la Ciudad de México, Hurley enfatizó que el sector financiero mexicano juega un “rol crítico en la defensa contra el financiamiento ilícito” y debe “hacer su parte para desmantelar las redes de los cárteles”. Recordó las recientes acciones de cumplimiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por su presunta participación en operaciones ligadas al tráfico de fentanilo, como una muestra de la determinación de Washington para sancionar a las instituciones que faciliten estas actividades. En respuesta, el presidente de la ABM, Emilio Romano, afirmó que se acordó con las autoridades estadounidenses “cerrar las brechas, adoptar mejores prácticas, además de compartir escenarios y mecanismos para prevenir casos de lavado de dinero”. Romano comentó que se busca incrementar y agilizar el intercambio de información y mantenerse en “alerta muy alta para no confiarnos”. La cooperación busca no solo cumplir con las normativas, sino también alinear los objetivos de seguridad compartidos entre ambos países, en un esfuerzo por cortar las fuentes de recursos de las organizaciones criminales.

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En resumen

La exigencia del Tesoro de EE. UU. a los bancos mexicanos para intensificar la lucha contra el financiamiento ilícito marca una nueva fase en la cooperación bilateral en seguridad. La banca mexicana se ha comprometido a adoptar mejores prácticas y a cerrar brechas, reconociendo su papel crucial en el desmantelamiento de las estructuras financieras del crimen organizado.

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