Gobierno federal anuncia regulación de casinos en línea para combatir lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su gobierno impulsará una nueva regulación para los casinos en línea, con el fin de prevenir que estas plataformas sean utilizadas para el lavado de dinero. La medida se da a conocer tras una operación coordinada entre México y Estados Unidos que derivó en el bloqueo de 13 establecimientos y sitios de apuestas presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum afirmó que la legislación actual es obsoleta frente al auge de las apuestas digitales. “La normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía, de la manera que existe hoy, esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse porque, si no, se presta justamente al lavado de dinero”, declaró. Este anuncio se produce después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC y FinCEN), desarticulara una red de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. La operación conjunta sancionó al grupo familiar Hysa y a una red de 10 casinos en México que eran utilizados para introducir recursos ilícitos al sistema financiero internacional. La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, detalló que estos casinos utilizaban identidades robadas o prestanombres, como jóvenes y amas de casa, para registrar grandes sumas de dinero como apuestas que luego eran transferidas a paraísos fiscales.

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En resumen

Tras una operación conjunta entre México y EE. UU. contra casinos utilizados por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, la presidenta Sheinbaum anunció un nuevo marco regulatorio para el juego en línea. El objetivo es actualizar leyes obsoletas y evitar que las plataformas digitales sean explotadas para actividades financieras ilícitas.

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