Escándalo de huachicol fiscal: CNBV revoca licencia a CIBanco e investigan a otras entidades

El combate al huachicol fiscal ha escalado con la revocación de la licencia de CIBanco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en un caso que involucra a altos mandos de la Marina y otras instituciones financieras. Esta acción subraya la profundidad de las redes de corrupción dedicadas al contrabando de combustibles y lavado de dinero en México. La Secretaría de Marina (Semar) ha señalado que el fenómeno del huachicol fiscal es “corrupción que nació en el sexenio anterior” y que las investigaciones comenzaron entre 2019 y 2020, detectando robos en plataformas de Pemex que apuntaban a complicidad interna. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones presuntamente involucradas en el lavado de dinero del narcotráfico. Como consecuencia, la CNBV ordenó la liquidación de CIBanco, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) iniciará el pago a los ahorradores el 13 de octubre. En respuesta a este escándalo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunció la instalación de 14 laboratorios móviles para analizar hidrocarburos en aduanas fronterizas y marítimas, buscando agilizar la detección de importaciones ilegales. Por su parte, Morena ha intentado distanciarse del escándalo, expulsando a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” y socio del senador Adán Augusto López, aunque las críticas por los vínculos políticos persisten. Las investigaciones también han salpicado a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, evidenciando la complejidad y el alcance de estas redes criminales.

En resumen

La revocación de la licencia de CIBanco y la investigación a otras entidades financieras marcan un punto crítico en la lucha contra el huachicol fiscal. Las autoridades responden con la instalación de laboratorios en aduanas, mientras el escándalo revela presuntos nexos entre funcionarios de la Marina, políticos y el crimen organizado.

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El Tiempo MX

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