México y EE.UU. realizan cumbre para combatir lavado de dinero con criptoactivos

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) organizó una cumbre binacional sin precedentes para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y los riesgos asociados a los activos virtuales. El evento reunió a altas autoridades de México y Estados Unidos, así como a empresas del ecosistema cripto, para establecer una alianza público-privada de alto nivel. El AML & Crypto Summit 2025 contó con la participación de agencias estadounidenses clave como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), IRS Criminal Investigation (IRS-CI) y Homeland Security Investigations (HSI). Durante dos días, los especialistas abordaron temas críticos como las tendencias globales de las ‘stablecoins’, los riesgos de fraudes empresariales (BEC) y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México. La presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía, destacó que el encuentro busca modernizar el marco regulatorio mexicano y posicionar al país como líder regional en integridad financiera. La cooperación es especialmente relevante para estados fronterizos como Chihuahua, cuyo alto volumen de comercio exterior lo convierte en un punto crítico para la detección de delitos transfronterizos. En el evento participaron firmas globales de ‘compliance’ como COINPRO, TRM Labs, LexisNexis Risk Solutions y Chainalysis, que presentaron herramientas para la trazabilidad de activos digitales. Los asistentes recibieron certificación oficial en investigaciones financieras, fortaleciendo las capacidades del sistema financiero nacional para enfrentar los sofisticados métodos de lavado de dinero que utilizan activos virtuales.

En resumen

En un esfuerzo por combatir los delitos financieros, México fue sede de una cumbre binacional con agencias de EE.UU. y empresas del sector cripto. El encuentro se centró en fortalecer la regulación y la cooperación para prevenir el lavado de dinero a través de activos virtuales, destacando la necesidad de modernizar el marco legal mexicano.

Artículos

ADN 40

UNIFIMEX mira al futuro y reúne a especialistas para combatir el lavado de dinero

El Diario MX

UNIFIMEX articula alianza binacional para blindar el sistema financiero; frontera norte, eje de riesgos emergentes

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