EE.UU. y México Coordinan Sanciones Contra Red de Lavado de Dinero en Casinos

En una acción coordinada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de México impusieron sanciones contra la familia Hysa y su red de casinos. Se les acusa de utilizar su imperio de negocios como fachada para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. La operación conjunta, anunciada el 13 de noviembre, representa un esfuerzo binacional para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso medidas para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego con sede en México. Según las autoridades, el "Grupo de Crimen Organizado Hysa", conformado por los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés, utilizó sus casinos y restaurantes en México, Canadá y Polonia para blanquear ganancias del narcotráfico, operando con el consentimiento del Cártel de Sinaloa. La investigación reveló que la red facilitó el lavado de más de 2 millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024. Los casinos señalados se ubican en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró: "Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas".

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas designadas en Estados Unidos. Esta acción se dio un día después de que el gobierno mexicano bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

En resumen

En un golpe coordinado contra las finanzas del crimen organizado, Estados Unidos y México sancionaron a la familia Hysa y su red de casinos por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. La medida busca desmantelar una estructura criminal transnacional que operaba en varios países.

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