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Las sanciones impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han provocado una reestructuración acelerada y fragmentada en el sector financiero mexicano. Las entidades señaladas, Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco, han procedido a la venta de unidades de negocio clave para proteger a sus clientes y garantizar la continuidad de sus operaciones ante las restricciones internacionales. El detonante fue la acusación de la FinCEN en junio, que señaló a las tres instituciones como una “preocupación principal” por presuntamente facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Ante la inminente prohibición de realizar transacciones con intermediarios estadounidenses, las firmas mexicanas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), optaron por transferencias ordenadas de activos. Vector Casa de Bolsa, presidida por Alfonso Romo, acordó transferir su cartera de clientes y 21 fondos de inversión a Finamex Casa de Bolsa, en una operación descrita no como una fusión, sino como una “transferencia de cartera y activos”. Por su parte, Intercam vendió sus principales unidades de negocio, incluyendo el banco, la casa de bolsa y los fondos fiduciarios, a la fintech Kapital Bank. Finalmente, CIBanco traspasó su negocio fiduciario a Banco Multiva.
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Estas ventas parciales buscan asegurar la integridad de las inversiones de los clientes y permitir que las operaciones continúen en entidades no sancionadas, aunque el futuro de las licencias y los activos restantes de las firmas intervenidas permanece incierto.
En resumen
Durante la mañana del 12 de enero, el peso mexicano mostró ganancias sobre el dólar
El Mañana de Reynosa
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