IPAB Inicia Liquidación de CIBanco tras Acusaciones de Lavado de Dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revocado la licencia de operación de CIBanco, lo que ha desencadenado su proceso de liquidación a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta drástica medida se tomó después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificara a la institución como una "preocupación principal de lavado de dinero" vinculada al tráfico de fentanilo y a operaciones para cárteles como el del Golfo, Beltrán Leyva y el CJNG. Aunque la revocación se formalizó como una "solicitud voluntaria" de los accionistas, quienes argumentaron que la liquidación era la mejor opción para sus clientes, la decisión se produjo bajo una intensa presión regulatoria nacional e internacional. Antes de la liquidación total, CIBanco ya había vendido partes clave de su negocio en un esfuerzo por contener los riesgos: su negocio fiduciario, uno de los más importantes de México, fue adquirido por Banco Multiva, mientras que su cartera de crédito automotriz fue vendida a Bancoppel. El IPAB ha garantizado la protección de los depósitos de los ahorradores hasta por un monto de 400,000 UDIS, equivalentes a aproximadamente 3.4 millones de pesos, y el proceso de pago comenzó el 13 de octubre. La calificadora Moody's señaló que la liquidación no representa un problema significativo para el sistema financiero mexicano, gracias a la solidez del fondo del IPAB y al tamaño relativamente pequeño de los depósitos de CIBanco. No obstante, el caso subraya la vulnerabilidad del sistema frente al crimen organizado y la severidad de las consecuencias regulatorias.

En resumen

La liquidación de CIBanco, ordenada tras graves señalamientos de lavado de dinero por parte de autoridades estadounidenses, marca una contundente acción regulatoria en México. A pesar de que el IPAB garantiza la protección de los ahorradores y se tomaron medidas previas para mitigar el riesgo sistémico, el caso evidencia la necesidad de reforzar los controles contra actividades ilícitas en el sector financiero para mantener la estabilidad y la confianza internacional.

Artículos

Pausa.MX

Revocan licencia a banco implicado por lavado de dinero y vínculos con el narco

Revista Fortuna

Moody’s destaca fortaleza del IPAB frente a liquidación de CIBanco

Reforma

Fulminan a CIBanco; inicia su liquidación

El Norte

Fulminan a CIBanco; inicia su liquidación

Vanguardia

Revocan licencia y liquidan CIBanco y comienza proceso de liquidación

El Sol de Acapulco

Cierra CIBanco en Acapulco tras revocación de autorización por la CNBV

El Ciudadano

CNBV revoca licencia y ordena liquidación de CIBanco tras señalamientos de lavado de dinero

El Porvenir

Revocan licencia a CIBanco e inician liquidación

Diario Amanecer

Revocan licencia y liquidan CIBanco

Milenio

Revocan licencia a CIBanco, acusado de lavado de dinero por EU; inicia proceso de liquidación

El Tiempo MX

Revocan licencia a CIBanco; IPAB inicia liquidación financiera

El Norte

Revocan licencia y liquidan a CIBanco; pagarán a ahorradores

LatinUS

Anuncian liquidación de CIBanco tras sanciones impuestas por Departamento del Tesoro de EU

ABC Noticias

CIBanco desaparece; IPAB le revoca licencia y lo liquida

SinEmbargo

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Milenio

Además de CIBanco, ¿qué otros bancos han sido liquidados por el IPAB?

Tribuna de México

IPAB liquida a CIBanco por lavado; garantiza devolución de ahorros hasta 400 mil UDIS

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