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Desmantelamiento de CIBanco, Intercam y Vector tras sanciones de EE. UU.

Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero, han provocado el desmantelamiento y venta por partes de estas instituciones financieras mexicanas. Este evento marca un precedente en la cooperación internacional contra el financiamiento de actividades ilícitas y ha puesto en alerta máxima a todo el sistema bancario nacional. La medida, ejecutada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo la Ley Fend Off Fentanyl, prohibió a las entidades mexicanas mantener relaciones con instituciones estadounidenses, desconectándolas efectivamente del sistema financiero internacional. La consecuencia inmediata fue una crisis de confianza que derivó en una masiva fuga de clientes y un desplome de sus activos, haciendo inviable su operación. Ante esta “amenaza existencial”, como la describió el especialista Craig Timm, las empresas se vieron forzadas a vender sus activos de manera fragmentada para proteger a los ahorradores y cumplir con las regulaciones. En este reacomodo del sector, Kapital Bank adquirió una parte significativa de las operaciones de Intercam; Vector Casa de Bolsa transfirió sus activos, clientes y 21 fondos de inversión a Finamex; y CIBanco, la entidad más afectada, vendió su cartera de crédito automotriz a BanCoppel y su valioso negocio fiduciario a Banco Multiva, antes de que sus accionistas solicitaran la revocación de su licencia bancaria, lo que condujo a su liquidación oficial por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). A pesar de la contundencia de las acciones estadounidenses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su gobierno no recibió “ninguna prueba contundente” que vinculara a las firmas con el narcotráfico, y que los reguladores mexicanos solo encontraron faltas administrativas.

En resumen

Las sanciones de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector provocaron su desmantelamiento a través de ventas forzadas a otras instituciones como Kapital Bank, Finamex, BanCoppel y Multiva. Este episodio ha obligado al sistema financiero mexicano a reforzar sus controles de riesgo y cumplimiento normativo ante la presión regulatoria internacional.

Artículos

23

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Periódico Correo

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Crisis por Lavado de Dinero y Fentanilo: Sanciones en México

Vector se despide de sus clientes; entra en vigor prohibición a casa de bolsa, CIBanco e Intercam

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Sanciones de EU llegan a tres instituciones a punto de desaparecer

Entran en vigor sanciones de EE.UU. contra CIBanco, Intercam y Vector

El Diario de Chihuahua

Entra en vigor prohibición a Vector, CIBanco e Intercam

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