Vector e Intercam cesan operaciones en México tras sanciones de EE. UU.

Tras ser sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han cesado sus operaciones en México mediante la transferencia de sus activos a otras entidades para proteger a sus clientes. La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que ambas firmas, junto con CIBanco, dejaron de operar después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos las señalara como una “fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero” vinculada al tráfico de fentanilo. Según Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, el proceso de transición fue “muy ordenado” y se logró gracias a la buena coordinación con las autoridades para proteger a los clientes. En el marco de este desmantelamiento, Vector Casa de Bolsa, fundada por Alfonso Romo, acordó con Finamex Casa de Bolsa el traspaso de sus cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos. Por su parte, Kapital Bank adquirió una parte significativa de las operaciones de Intercam Banco. La tercera institución implicada, CIBanco, inició su proceso de liquidación el 10 de octubre, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocara la autorización para operar. La ABM considera que, con estas medidas, el capítulo de estas instituciones ha concluido, pero deja como aprendizaje la necesidad de reforzar los estándares de operación y la cultura de riesgos en todo el sistema financiero mexicano.

En resumen

Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han dejado de operar en México después de ser sancionadas por Estados Unidos. Sus activos fueron transferidos a otras instituciones —Finamex y Kapital Bank, respectivamente— en un proceso ordenado para proteger a los clientes, mientras que la tercera firma implicada, CIBanco, entró en liquidación.

Artículos

24 Horas

ABM confirma cierre de operaciones de CIBanco, Intercam y Vector

N+ Noticias

Vector e Intercam, Señaladas por Tesoro de EUA de Presunto Lavado, Dejan de Operar: ABM

Reforma

Suspenden Vector e Intercam operación en México

El Mañana de Reynosa

Jorge Arce de la ABM sobre sanciones a CIBanco y otras firmas

¿Te pareció útil y relevante esta información?

Economía

¿Tienes un BMW? Profeco lanza alerta de revisión por riesgo de incendio

Aristegui Noticias

Forbes México

Profeco llama a revisión más de 5,000 vehículos BMW

TV Azteca

¿Tu auto está en la lista? Profeco advierte sobre posibles fallas en vehículos Volkswagen y Seat

Merca 2.0

Profeco alerta por más de 5 mil vehículos BMW que entran a revisión

24 Horas

Profeco lanza alerta por vehículos BMW: llama a revisión 5 mil autos en México

Anuncian más inversiones para Yucatán: Once proyectos en cinco municipios

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la llegada de inversiones privadas por 3 mil 55 millones de pesos a Yucatán, “resultado de la confianza en un estado con estabilidad, seguridad y un gobierno que cumple”, según informa un boletín. Díaz Mena precisó que se trata de 11 proyectos de inversión y reinversión en sectores estratégicos […]

Diario de Yucatán

Qué es el Universal Commerce Protocol (UCP) de Google y qué implicaciones tiene para el retail

Con el lanzamiento del Universal Commerce Protocol (UCP), Business Agent y Direct Offers, Google inició 2026 con una apuesta ambiciosa en el e-commerce, de la mano de algunos de los principales retailers

Merca 2.0