Multiva, propiedad de Grupo Vazol, anunció el acuerdo de adquisición en agosto y completó la transacción en septiembre, fortaleciendo así su posición en el sector fiduciario mexicano mientras CIBanco reestructura sus operaciones en un entorno regulatorio más estricto.
Hacienda autoriza a Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la fusión mediante la cual Banco Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco. La operación se produce después de que CIBanco fuera una de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero. La autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y confirma que Banco Multiva, como sociedad fusionante, absorberá a la nueva entidad creada a partir de la escisión del negocio fiduciario de CIBanco. La SHCP indicó que la operación recibió opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México, al no encontrar impedimentos legales ni financieros para la fusión. Este movimiento es una consecuencia directa de las acusaciones de Estados Unidos a finales de junio, que vincularon a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con redes de lavado de dinero. Dichas acusaciones generaron fuertes presiones operativas que llevaron a las instituciones a desincorporar partes de sus negocios para mitigar el riesgo y asegurar la continuidad.

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