Revocan licencia a Vector Casa de Bolsa tras señalamientos de lavado de dinero en EE. UU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revocado la autorización a Vector para operar como casa de bolsa y como operadora de fondos de inversión en México. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se formalizó a petición voluntaria de la propia empresa, fundada por el empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esta medida se produce seis meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a Vector, junto con Intercam y CIBanco, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y a organizaciones como el Cártel de Sinaloa. Según el informe estadounidense, Vector habría facilitado transferencias millonarias para la compra de precursores químicos. Aunque las autoridades mexicanas no han presentado pruebas de irregularidades, las acusaciones provocaron un fuerte impacto reputacional, la pérdida masiva de clientes y la salida de recursos de la firma. Como parte de un plan de salida ordenada del mercado, Vector ya había anunciado en octubre la transferencia de su cartera de clientes y activos a Finamex Casa de Bolsa. La CNBV designó a Gerardo Maldonado García como liquidador de la casa de bolsa, la cual tiene 45 días para formalizar su revocación. El caso de Vector se suma al de CIBanco, que también perdió su licencia, mientras que Intercam vendió activos pero la conserva.

En resumen

A solicitud propia, la CNBV revocó las licencias de operación de Vector Casa de Bolsa, fundada por Alfonso Romo, seis meses después de ser señalada por el Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero. La firma, que ya había iniciado la transferencia de sus activos a Finamex, se extingue formalmente del sistema financiero mexicano.

Artículos

¿Te pareció útil y relevante esta información?

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EU, es investigado por gobierno de Trump

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo, el domingo 11 de enero, que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.En un video que compartió la dependencia que encabeza en sus redes sociales, Powell explicó que ,el viernes 9 de enero, el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal que había sido citado por el gran jurado, amagándolo con una acusación penal relacionada con un testimonio que dio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado. ¿Qué había dicho Jerome Powell?El funcionario estadunidense explicó que dicho testimonio se trata a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal."Siento un profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración", acusó. Según Jerome Powell, las investigaciones en su contra no son por su testimonio ni por la renovación de los edificios de la Reserva Federal, sino porque la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en la mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente estadunidense, Donald Trump. "No se refiere a la función de supervisión del Congreso; la Reserva Federal, mediante testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible por mantener al Congreso informado sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos", dijo en el video. Powell cuestiona papel de la Reserva Federal en el futuroPara el acusado, habrá que analizar si la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá fijando las tasas de interés, basándose en la evidencia y las condiciones económicas o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación."He servido en la Reserva Federal bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas. En todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrado exclusivamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. "El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas. Continuaré desempeñando el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadunidense", concluyó en su mensaje.

Milenio

Revocan licencia a Vector Casa de Bolsa tras señalamientos de lavado de dinero en EE. UU.

Artículos

Economía

Ve solo las noticias que realmente te interesan.

Sigue solo los {span}temas{/span} que te interesan

Sigue solo las {span}fuentes{/span} que te interesan

Revocan licencia a Vector Casa de Bolsa tras señalamientos de lavado de dinero en EE. UU.

Artículos

Economía

Ve solo las noticias que realmente te interesan.