Gobierno bloquea 13 casinos por lavado de dinero; Grupo Salinas denuncia "persecución"

El gobierno federal ha bloqueado 13 casinos físicos y digitales en ocho estados por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. La acción ha provocado una enérgica respuesta de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ya que dos de sus establecimientos se encuentran entre los investigados. La investigación, realizada por el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló un modus operandi en el que se utilizaban personas físicas como estudiantes, amas de casa o jubilados, a menudo mediante robo de identidad, para mover dinero de procedencia desconocida. Según la procuradora fiscal Grisel Galeano, a estas personas se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados para realizar apuestas, simulando ganancias millonarias que luego eran transferidas a cuentas en el extranjero, en países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que se identificaron patrones de riesgo como operaciones millonarias en efectivo y dispersión de recursos entre filiales con declaraciones en cero.

En respuesta, Grupo Salinas calificó la acción como “acoso y persecución sistemática del Estado”, asegurando que sus empresas cumplen con todas las normativas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, reconociendo que la ley actual es insuficiente.

En resumen

El gobierno federal bloqueó 13 casinos en ocho estados, incluyendo dos de Grupo Salinas, por presunto lavado de dinero a través de un esquema que utilizaba a terceros para simular ganancias. Mientras Grupo Salinas denuncia una persecución política, la presidenta Sheinbaum ha señalado la necesidad de actualizar la regulación de los casinos digitales para combatir estas prácticas ilícitas.