Entre los casinos señalados se encuentran Midas Casino, Skampa Casino, Casino Mirage y Casino Palermo.

La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y dio aviso a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales. Esta acción se enmarca en los compromisos de ambos países para combatir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y fortalecer la seguridad internacional contra la delincuencia organizada transnacional.