México y EU lanzan operativo financiero contra red de lavado del Cártel de Sinaloa

En una acción coordinada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron sanciones contra una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. La operación resultó en el bloqueo de cuentas y la suspensión de actividades de 31 personas y empresas, incluyendo un conglomerado de casinos y restaurantes operado por la familia Hysa, de origen albanés. La investigación conjunta de la UIF, la OFAC y la FinCEN de Estados Unidos reveló un complejo esquema de triangulación de recursos que movió más de mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá y varios países europeos. Según el Departamento del Tesoro, el “Grupo de Crimen Organizado Hysa” utilizaba sus negocios, principalmente casinos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, para blanquear las ganancias del narcotráfico con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.

Entre los casinos señalados se encuentran Midas Casino, Skampa Casino, Casino Mirage y Casino Palermo.

La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y dio aviso a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales. Esta acción se enmarca en los compromisos de ambos países para combatir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y fortalecer la seguridad internacional contra la delincuencia organizada transnacional.

En resumen

Con un golpe coordinado a las finanzas del crimen organizado, México y Estados Unidos desmantelaron una sofisticada red de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. La sanción a casinos y empresas fachada operadas por la familia Hysa demuestra una cooperación binacional reforzada para asfixiar económicamente a los cárteles.