Estos fondos, presuntamente, eran canalizados hacia empresas controladas por otro exfuncionario vinculado a García Luna.

Durante la audiencia inicial, la defensa de Caballero Tardaguila solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. El juez de control dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, ordenando su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. Esta detención se suma a la de María Vanesa Pedraza Madrid, arrestada el 17 de diciembre, quien fungió como jefa de asesores y representante de una de las empresas ligadas a la red, acusada de participar en el desvío de aproximadamente 5 mil millones de pesos del sistema penitenciario.