Departamento del Tesoro de EU presiona a la banca mexicana para intensificar lucha contra financiamiento de cárteles

El gobierno de Estados Unidos, a través del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, ha instado a la banca mexicana a reforzar sus mecanismos de control para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los cárteles de la droga. Esta presión subraya el papel crucial que Washington asigna al sistema financiero de México en la estrategia binacional de seguridad. Durante una reunión estratégica en la Ciudad de México con la Asociación de Bancos de México (ABM), el subsecretario John K. Hurley enfatizó que el sector financiero mexicano juega un “rol crítico en la defensa contra el financiamiento ilícito” que sostiene a las organizaciones criminales, particularmente en el contexto del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Hurley recordó a los banqueros que Washington tiene la facultad de sancionar a las instituciones financieras que faciliten, directa o indirectamente, operaciones vinculadas al crimen organizado. Como ejemplo, citó las medidas de cumplimiento aplicadas tres meses atrás a las firmas mexicanas Vector Casa Bolsa, CIBanco e Intercam, bajo la orden 2313a, como una muestra de la “determinación de Estados Unidos de garantizar que el sector privado cumpla con su parte para desmantelar las redes de los cárteles”. El funcionario estadounidense destacó que las alertas y avisos públicos emitidos por el Tesoro son herramientas clave para que los bancos mejoren sus sistemas de cumplimiento y cierren espacios al lavado de dinero. La visita de Hurley, la primera en su cargo a nivel internacional, fue presentada por el Departamento del Tesoro como una prueba del compromiso de la administración de Donald Trump para abordar el problema de los cárteles de manera directa, instando al sistema financiero mexicano a “hacer su parte”. La cooperación bilateral busca no solo interrumpir los flujos ilícitos, sino también fortalecer la estabilidad económica y la confianza en el sistema financiero regional.

En resumen

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó la presión sobre la banca mexicana para que refuerce sus controles contra el lavado de dinero de los cárteles, advirtiendo sobre posibles sanciones. La cooperación se centra en interrumpir el financiamiento del narcotráfico y el flujo de fentanilo, destacando el papel fundamental del sector financiero en la seguridad regional.

Artículos

LatinUS

Tesoro de EU pide a Asociación de Bancos de México reforzar combate contra financiamiento de cárteles

La Silla Rota

Departamento del Tesoro le exige a bancos mexicanos reforzar controles anti lavado de cárteles

24 Horas

ABM y Departamento del Tesoro de EU acuerdan blindaje financiero

Ovaciones

EU advierte a banqueros en México sobre sanciones por financiar al crimen organizado

El Porvenir

Banqueros mexicanos deben reforzar combate a finanzas de cárteles

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