Sanciones de EE. UU. a bancos mexicanos por lavado de dinero fueron una decisión unilateral, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa fueron una decisión unilateral. La mandataria aseguró que su gobierno actuó para proteger el sistema financiero nacional ante el impacto de estas medidas. En su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que “es una decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos” y que su administración solicitó aplazar la aplicación de las sanciones, anunciadas desde junio, para prevenir afectaciones. Las medidas, impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), consideran a las tres instituciones como entidades de “máxima preocupación por lavado de dinero” debido a presuntas operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo, prohibiéndoles realizar transacciones en dólares con bancos estadounidenses. La presidenta aseguró que, durante el periodo de aplazamiento, “prácticamente se vendieron o se transfirieron una buena parte de los activos de las tres instituciones financieras a otros grupos, de tal manera que quedó realmente protegido el sistema financiero nacional”. Subrayó que las acciones de la Secretaría de Hacienda y la CNBV “fueron para proteger el sistema financiero, no tuvieron que ver con alguna decisión conjunta respecto al presunto lavado de dinero”. El gobierno mexicano ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para justificar las acusaciones.

Tras el anuncio, CIBanco solicitó la revocación de su licencia bancaria, mientras que Intercam y Vector transfirieron parte de sus activos a otras instituciones como Kapital Bank.

En resumen

El gobierno mexicano se deslindó de las sanciones de EE. UU. contra tres entidades financieras, calificándolas de unilaterales y aclarando que su intervención se limitó a proteger la estabilidad del sistema financiero nacional mediante la transferencia ordenada de activos. La falta de pruebas contundentes por parte de Washington y la subsecuente reestructuración de los bancos sancionados marcan un episodio de tensión financiera y diplomática entre ambos países.

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