La UIF, por su parte, considera que el sector de juegos y apuestas ha pasado a ser de “alto riesgo” para el blanqueo de activos, especialmente con la proliferación de casinos digitales desde la pandemia.
UIF investiga 13 casinos por presunto lavado de dinero; bloquea operaciones de Bet365 y Betano
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha intensificado su lucha contra el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas, bloqueando las operaciones de 13 casinos físicos y digitales en México. Entre las plataformas afectadas se encuentran Bet365 y Betano, dos de las más utilizadas en el país, que operan a través de razones sociales vinculadas a Grupo Salinas. La investigación de la UIF señala que varias de estas plataformas operan sin permisos directos de la Secretaría de Gobernación (Segob) o con licencias intermediarias que no autorizan la sublicencia, creando un vacío regulatorio. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el auge de los casinos se originó en sexenios anteriores y que ahora se están siguiendo procedimientos contra empresas por lavado de dinero, uso de identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias a paraísos fiscales. Se ha detectado un modus operandi en el que se robaba la identidad de usuarios o se les persuadía para seguir apostando, reportando operaciones millonarias que eran transferidas al extranjero para luego regresar al país. En respuesta al bloqueo, Grupo Salinas emitió un comunicado negando irregularidades y acusando al gobierno de “uso faccioso del aparato del Estado” para hostigar al empresario Ricardo Salinas Pliego.



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