Hacienda autoriza la fusión de Banco Multiva con el negocio fiduciario de CIBanco

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó formalmente la fusión de Banco Multiva con el negocio fiduciario de CIBanco. La operación se produce después de que CIBanco fuera señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero. La autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y emitida por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP. El acuerdo establece que Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, actuará como la sociedad fusionante que subsiste, mientras que una nueva sociedad creada a partir de la escisión del negocio fiduciario de CIBanco será la entidad fusionada que se extinguirá. La operación recibió opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México (Banxico), quienes no encontraron impedimentos legales para la fusión. Este movimiento se enmarca en un contexto delicado para CIBanco, que a finales de junio fue señalado por autoridades estadounidenses, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por supuestas debilidades en sus controles antilavado de dinero vinculados al tráfico de opioides. Estas acusaciones generaron impactos operativos que llevaron a CIBanco a desincorporar partes de su negocio. Grupo Financiero Multiva, propiedad del empresario Olegario Vázquez Aldir, anunció el acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco el 19 de agosto, concluyendo la transacción el 5 de septiembre. Posteriormente, en octubre, la CNBV revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera.

En resumen

La SHCP aprobó la fusión de Banco Multiva con la división fiduciaria de CIBanco, una operación que reconfigura parte del sector bancario. La autorización llega meses después de que CIBanco fuera sancionado por Estados Unidos por presuntas fallas en sus controles de lavado de dinero, lo que derivó en la reestructuración y posterior venta de uno de sus negocios clave.

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