Investigación federal vincula a casinos de Sinaloa con una compleja red de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaron una red de lavado de dinero a nivel nacional que involucra a 13 casinos, con operaciones detectadas en ocho estados, incluyendo Sinaloa. Esta investigación revela el uso del sector del juego para blanquear capitales de la delincuencia organizada mediante esquemas sofisticados. Tras una investigación de varios meses, las autoridades federales, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. El modus operandi incluía el uso masivo de efectivo, flujos internacionales de capital hacia países como Estados Unidos y paraísos fiscales, y el uso de plataformas digitales no supervisadas para ocultar el origen de los fondos. Se identificaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos. El esquema también implicaba el robo de identidad y el uso de personas de bajos recursos (amas de casa, estudiantes, jubilados) como prestanombres, quienes recibían fondos para realizar apuestas y luego transferían las supuestas “ganancias millonarias” a los verdaderos beneficiarios en el extranjero. Como resultado, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las medidas inmediatas incluyen la suspensión de actividades en establecimientos físicos, el bloqueo de casinos virtuales y la congelación de cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones irregulares, reafirmando el compromiso del gobierno para impedir que el crimen organizado utilice el sistema financiero.

En resumen

Una investigación de la SHCP y la UIF destapó una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos en ocho estados, entre ellos Sinaloa. El esquema utilizaba efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para blanquear fondos del crimen organizado, lo que derivó en la suspensión de operaciones y denuncias ante la FGR.

Artículos

8 Columnas

Hacienda y SSPC actúan contra 13 casinos por lavado

Periódico Noroeste

SHCP detecta 13 casinos vinculados con lavado de dinero, en 8 estados, entre ellos Baja California y Sinaloa

Excélsior

Gobierno detectó 13 casinos físicos y virtuales con operaciones irregulares en 8 estados

¿Te pareció útil y relevante esta información?

Estados

Un viaje por los tesoros arquitectónicos e históricos divinos de Quintana Roo

Diario de Yucatán

Ayuntamiento de Mérida confirma que no habrá aumento al predial en 2026

Predial no tendrá cambios en 2026, se logra acuerdo

Diario de Yucatán

Aprobación unánime a la Ley de Ingresos 2026 en Villa de Pozos

En la doceava sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Villa de Pozos, encabezada por la Presidenta Concejal Martha Patricia Aradillas Aradillas, fue aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos Municipal 2026, con lo cual se establece el monto que permitirá financiar la operación de los servicios municipales y las acciones prioritarias del próximo ejercicio fiscal. … The post Aprobación unánime a la Ley de Ingresos 2026 en Villa de Pozos appeared first on Metrópoli San Luis.

Metrópoli San Luis

Nueva Unidad Administrativa Municipal para los soledenses, casi lista: Juan Manuel Navarro

La nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez está por concluir su construcción y próximamente será entregada a la ciudadanía, informó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien destacó que se trata de una obra de gran alcance social que transformará la prestación de servicios públicos, al ofrecer espacios seguros, … The post Nueva Unidad Administrativa Municipal para los soledenses, casi lista: Juan Manuel Navarro appeared first on Metrópoli San Luis.

Metrópoli San Luis

Ver categoría completa