Investigación federal vincula a casinos de Sinaloa con una compleja red de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaron una red de lavado de dinero a nivel nacional que involucra a 13 casinos, con operaciones detectadas en ocho estados, incluyendo Sinaloa. Esta investigación revela el uso del sector del juego para blanquear capitales de la delincuencia organizada mediante esquemas sofisticados. Tras una investigación de varios meses, las autoridades federales, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. El modus operandi incluía el uso masivo de efectivo, flujos internacionales de capital hacia países como Estados Unidos y paraísos fiscales, y el uso de plataformas digitales no supervisadas para ocultar el origen de los fondos. Se identificaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos. El esquema también implicaba el robo de identidad y el uso de personas de bajos recursos (amas de casa, estudiantes, jubilados) como prestanombres, quienes recibían fondos para realizar apuestas y luego transferían las supuestas “ganancias millonarias” a los verdaderos beneficiarios en el extranjero. Como resultado, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las medidas inmediatas incluyen la suspensión de actividades en establecimientos físicos, el bloqueo de casinos virtuales y la congelación de cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones irregulares, reafirmando el compromiso del gobierno para impedir que el crimen organizado utilice el sistema financiero.

En resumen

Una investigación de la SHCP y la UIF destapó una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos en ocho estados, entre ellos Sinaloa. El esquema utilizaba efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para blanquear fondos del crimen organizado, lo que derivó en la suspensión de operaciones y denuncias ante la FGR.

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San Mateo Atenco entrega más de 15 mil juguetes por Día de Reyes

Durante el arranque de esta jornada, la presidenta Ana Muñiz reafirmó el compromiso de su gobierno con el bienestar y desarrollo integral de la infancia.San Mateo Atenco/Estado de México Celebración del Día de Reyes y regreso a clases en San Mateo Atenco El Gobierno Municipal, presidido por Ana Muñiz Neyra, celebró el regreso a clases y el Día de Reyes con las comunidades de las 38 escuelas públicas de preescolar y primaria del municipio, entregando más de 15 mil juguetes a niñas y niños. El arranque de esta jornada se realizó en la Escuela Primaria José Vicente Villada, donde la presidenta convivió con estudiantes, docentes y madres y padres de familia, reafirmando el compromiso de su gobierno con el bienestar y desarrollo integral de la infancia. Visitas y compromisos del Gobierno Municipal Durante su mensaje, Ana Muñiz Neyra destacó la participación de los integrantes del gobierno municipal y del DIF en todas las visitas a las escuelas: "Junto con el presidente honorario del DIF Municipal, Óscar Muñiz Maynez, así como integrantes del gabinete, visitaremos todas las escuelas y seguiremos fortaleciendo la infraestructura y los servicios públicos que garantizan espacios dignos y seguros para nuestras y nuestros estudiantes." A lo largo de esta semana, se visitarán las 38 escuelas del municipio con la participación de: Integrantes del Cabildo Presidente honorario del DIF Municipal, Óscar Muñiz Maynez Personal de todas las áreas del Gobierno Municipal Durante estas visitas, se reanudará la implementación de los programas: “Unidos por nuestras escuelas” “Escuela segura”, que incluye monitoreo permanente a través del sistema municipal de videovigilancia operado por el Centro de Mando C4 Apoyo a la comunidad educativa En cada institución educativa visitada, las y los servidores públicos municipales desearon éxito a la comunidad educativa en este nuevo año y reiteraron el compromiso del Gobierno Municipal para seguir trabajando de manera cercana para generar mejores condiciones para la educación de la niñez atenquense. Datos ¿Qué hizo el Gobierno de San Mateo Atenco por el Día de Reyes y regreso a clases?El gobierno entregó más de 15 mil juguetes en las 38 escuelas de preescolar y primaria, celebrando el inicio del ciclo escolar y fomentando la convivencia entre estudiantes, docentes y familias. ¿Qué programas escolares se están implementando en el municipio?Se reanudan los programas “Unidos por nuestras escuelas” y “Escuela segura”, que incluyen monitoreo constante con videovigilancia del Centro de Mando C4 para garantizar espacios educativos seguros. ¿Qué beneficios reciben los niños y la comunidad educativa?Los estudiantes cuentan con espacios dignos y seguros, fortalecimiento de la infraestructura escolar y acompañamiento del gobierno municipal para su bienestar y desarrollo integral. San Mateo Atenco abre centros de acopio para árboles de Navidad #ana_muñiz_neyra #san_mateo_atenco #Óscar_Muñiz_Máynez #día_de_reyes #entrega_de_juguetes

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