Criptodelitos a Escala Global: De Acusaciones Estatales a Fraudes Piramidales, China en el Epicentro

Dos casos de alto perfil que involucran miles de millones de dólares en criptomonedas ponen de relieve la creciente complejidad de los delitos financieros internacionales, con China como protagonista tanto en el papel de acusador como en el origen de un fraude masivo.

Por un lado, la agencia de ciberseguridad de China ha acusado formalmente al gobierno de Estados Unidos de orquestar el robo de aproximadamente 13 mil millones de dólares en Bitcoin. El incidente, ocurrido en diciembre de 2020, implicó la sustracción de 127,272 tokens del pool de minería LuBian. Según el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China, las características del ataque sugieren una "operación de hackers a nivel estatal". El informe chino vincula estos Bitcoin con los que el gobierno estadounidense confiscó, argumentando que estaban asociados con Chen Zhi, presidente del conglomerado camboyano Prince Group, quien fue acusado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. no ha especificado cómo obtuvo el control de los criptoactivos, lo que ha llevado a China a calificar la acción como una operación de "negro contra negro". Mientras tanto, un abogado de Chen Zhi ha solicitado más tiempo para rastrear los Bitcoin robados.

Esta acusación se suma a otras que China ha hecho contra EE.

UU. por presuntas campañas de hackeo. Paralelamente, la justicia británica ha sentenciado a Zhimin Qian, una ciudadana china apodada la "Criptoreina", a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero. Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un esquema Ponzi en China que defraudó a más de 128,000 inversionistas.

Tras acumular una fortuna, convirtió los fondos en criptomonedas y huyó al Reino Unido utilizando una identidad falsa. En una operación récord para el Reino Unido y Europa, la policía incautó más de 61,000 bitcoins, valorados en más de 6 mil millones de dólares. Qian, quien se declaró culpable, intentó sin éxito blanquear los fondos comprando propiedades de lujo en Londres.

La jueza desestimó su argumento de ser una víctima del gobierno chino, atribuyendo sus acciones a la "pura avaricia".

Su cómplice, Seng Hok Ling, también fue sentenciado a prisión.