México Descarta Vínculos Criminales en Entidades Financieras Señaladas por EE. UU. y Califica Intervención como Preventiva

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las autoridades mexicanas no encontraron evidencia de lavado de dinero o nexos con el crimen organizado en Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco, a pesar de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La mandataria explicó que la información proporcionada por el gobierno estadounidense fue insuficiente para iniciar un proceso penal en México. Aclaró que la intervención gerencial en las tres instituciones por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue una “acción preventiva” para proteger el sistema financiero nacional, no una medida punitiva. Dicha intervención se activó tras registrarse retiros masivos de capital por parte de clientes alarmados por los señalamientos de EE. UU. el 25 de junio de 2025, lo que representaba un riesgo sistémico. Sheinbaum reconoció que la CNBV había sancionado previamente a estas entidades por irregularidades administrativas y fallas en su operación, pero enfatizó que estas no estaban relacionadas con el blanqueo de capitales. Estas faltas contrastan con las graves acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU., que describió presuntos esquemas para lavar millones de dólares para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, y facilitar transacciones con empresas chinas ligadas a precursores químicos.

El gobierno mexicano aseguró que mantendrá la cooperación con Estados Unidos, pero actuará con base en hechos verificables. Se anunció que el secretario de Hacienda detallará públicamente el proceso para garantizar la transparencia, incluyendo la justificación legal para no presentar denuncias penales.