24 Mexico
América Económica
El Debate
El Economista
El Financiero
El Heraldo de México
El Imparcial
El País
El Sol de México
Estadio Deportes
Esto
Excélsior
Expansión
FOX Deportes
La Jornada
Marca México
MVS Noticias
Revista Proceso
Sdp Noticias
SinEmbargo
Sports Illustrated México
TV Azteca
Caso CIBanco e Intercam está cerrado: ABM
Impacto de Sanciones de EE. UU.: Vector e Intercam Dejan de Operar en México
Tras ser sancionadas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) por presunto lavado de dinero, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han cesado sus operaciones en México. La Asociación de Bancos de México confirmó la suspensión de actividades, aunque el proceso de liquidación formal aún no se anuncia.
Compartir
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco suspendieron sus actividades en el país, según confirmó la Asociación de Bancos de México (ABM).
Aunque no se ha realizado una liquidación formal, ambas instituciones ya no están operando.
Esta medida se produce después de que fueran acusadas y sancionadas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) por lavado de dinero, junto con CIBanco. Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, explicó que para proteger a los clientes, los activos de estas entidades fueron transferidos a otras instituciones. Como parte de este proceso, Insigneo Financial adquirió las cuentas de clientes de Vector Global, mientras que Kapital Bank absorbió una parte de las operaciones de Intercam. De las tres entidades señaladas por la FinCEN, hasta el momento solo a CIBanco se le ha revocado formalmente su autorización para operar como institución de banca múltiple por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El directivo de la ABM aseguró que el sistema financiero mexicano opera con normalidad tras la entrada en vigor de las órdenes de la FinCEN, ya que las sanciones se aplicaron únicamente a las tres entidades involucradas. Describió la transición como un proceso "muy ordenado" en el que las autoridades trabajaron eficientemente y mantuvieron informados a los participantes del mercado.
Finalmente, la ABM declaró que, si bien este "capítulo" ha concluido, el gremio bancario debe continuar trabajando para mejorar sus estándares y ser más rápido que quienes intentan utilizar el sistema financiero para actividades ilícitas.
Se destacó la importancia de mantenerse alerta y fortalecer las regulaciones para prevenir futuras contingencias.
Artículos
26
Vector e Intercam dejaron de operar: Asociación de Bancos de México
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar en México
¡Los manda a volar! Aeroméxico removerá a Vector y CI Banco como sus fiduciarios
CIBanco, Intercam y Vector ya no operan: Asociación de Bancos de México
ABM confirma cierre del caso CIBanco e Intercam: proceso de disolución avanzó de forma ordenada
Suspenden Vector e Intercam operación en México
Suspenden Vector e Intercam operaciones en México
Suspenden Vector e Intercam operaciones en México
Aprobación de Revolut México, positivo para sistema bancario y para competencia: Moody’s
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar tras sanciones en EE. UU.
Vector e Intercam suspenden operaciones en México
Jorge Arce de la ABM sobre sanciones a CIBanco y otras firmas
ABM confirma cierre de operaciones de CIBanco, Intercam y Vector
CIBanco, Intercam y Vector ya no operan: ABM
¿Banco tradicional o fintech? Cómo elegir la mejor opción
Vector e Intercam, Señaladas por Tesoro de EUA de Presunto Lavado, Dejan de Operar: ABM
Suspenden Vector e Intercam operaciones en México
Depósitos que el SAT no revisa y cómo funciona la supervisión fiscal
Revolut se convierte en el primer banco digital independiente del país
Ante investigación en EU, CIBanco, Intercam y Vector ya no operan en México: ABM
Intercam y Vector, señaladas por EU de lavado de dinero, ya no operan; dejaron de funcionar: ABM
Suspenden Vector e Intercam operaciones en México
Suspenden Vector e Intercam operaciones en México
Transparencia financiera del SIMAS genera debate entre alcalde y gerencia
Para invertir en el mercado de valores
Ver más
¿Te pareció útil y relevante esta información?
Economía
Ver más
Bancos: ¿promover competencia o control de precios? (I) (Jeanette Leyva Reus)
Nada bien cayó en el sector bancario la propuesta de “topar” los precios en el uso de las terminales puntos de venta por parte de los bancos, que presentó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)que lleva Ángel Cabrera Mendoza y el Banco de México (Banxico) al mando de Victoria Rodríguez, ya que consideran […]
Pausa.MX
Aranceles se definirán en las próximas dos o tres semanas, para la industria es alargar la agonía: María Teresa Delgado de index
La consejera Nacional de Index Juárez, María Teresa Delgado Zárate, expresó en entrevista para cdj.com.mx, que la postergación de los aranceles hacia México por parte del gobierno norteamericano, para la industria juarense es como alargar la agonía. La representante de la empresa maquiladora en nuestra ciudad dijo que, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hace […] The post Aranceles se definirán en las próximas dos o tres semanas, para la industria es alargar la agonía: María Teresa Delgado de index appeared first on Las Noticias de Ciudad Juárez.
Las Noticias de Ciudad Juárez
Refinería de Dos Bocas rompe récord de producción... Pero opera al 57%
A pesar de que en septiembre la refinería de Dos Bocas rompió su récord de producción colocándose en segundo lugar nacional, aún opera al 57% de su capacidad máxima instalada
El Heraldo de Tabasco
Ver categoría completaRelacionados
3
